La Fiscalía de Colombia incautó seis propiedades valuadas en más de US$ 9,8 millones que presuntamente pertenecían al empresario Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde, África, desde junio pasado y que ha sido señalado a nivel internacional como testaferro del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La Fiscalía informó mediante un comunicado este sábado que las propiedades se encontraban en Cartagena y Barranquilla, y que entre estas destacan 2 inmuebles, 3 empresas y una motocicleta Harley Davidson.
Según el comunicado, las sociedades «al parecer eran utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas a Alex Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada».
A inicios de septiembre, la Fiscalía informó que enviaría a juicio a Saab, quien está acusado de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.
Según la Fiscalía, Saab y un colaborador presuntamente llevaron a cabo «maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio», mientras se desempeñaban como representante legal y contador de una empresa, respectivamente.
La investigación de la Fiscalía sugiere que los imputados habrían «acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones».
Saab, presunto testaferro de Maduro
Saab se encuentra preso en Cabo Verde, África, y fue detenido en junio mientras se encontraba supuestamente en misión como enviado especial de Venezuela para adquirir recursos humanitarios en medio de la pandemia de covid-19.
El empresario colombiano fue acusado en Estados Unidos de sobornar a funcionarios venezolanos y de lavado de dinero. Fue arrestado debido a que sobre él pesaba una alerta roja de Interpol, confirmó entonces a CNN la Policía de Colombia.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del 25 de julio de 2019, Saab se benefició de «contratos sobrevaluados», incluido el programa gubernamental de subsidios alimentarios de Venezuela, y participó en operaciones ilícitas con el oro de ese país.
Con información de CNN
