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Sigue estas recomendaciones y evita ser sospechoso de lavado de dinero

6 octubre, 2017 Redaccion Canal Antigua

Algunos ofrecimientos de amigos o conocidos, o bien favores a estos podrían meterte en problemas. Por eso toma precauciones y entérate qué cosas podrían hacerte ver como sospechoso en un caso de lavado de dinero.

Pero primero, ¿qué es el lavado de dinero? La Superintendencia de Bancos (Sib) la define como:

Una actividad que consiste en aparentar que el dinero que se obtiene de manera ilegal, proviene de una actividad legal”.

El lavado de dinero está penado con prisión de 6 a 25 años, y con una multa de US$10 mil a US$625 mil según la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos.

Evita ser utilizado

Foto: PNC de Guatemala.

En ocasiones, amigos o conocidos pueden hacerse propuestas de negocios o viajes gratuitos, siempre a cambio de algún favor, por eso asegurate de que lo que te pidan no sea riesgoso para ti.

La Sib en estos casos recomienda:

  1. No prestar tu cuenta bancaria para que depositen dinero del cual no sabes el origen.
  2. No prestes tu nombres para abrir una cuenta bancaria.
  3. No involucrarte en negocios ilegales.
  4. Siempre que viajes declara los fondos que lleves si el monto excede los US$10 mil o su equivalente en quetzales.
  5. No transportes dinero de origen desconocido.

De acuerdo a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), en 2016 lograron incautar en el Aeropuerto La Aurora US$818 mil y Q140 mil.

Fuente: MP.

Sara Sandoval, Fiscal contra el Lavado de Dinero, dijo que estos se registran con más frecuencia en empresas de cartón y utilizan testaferros que no tienen la capacidad económica. Estas empresas no pagan impuestos en SAT ni hacen importaciones o exportaciones.

Sandoval también dijo que sí es recurrente que las personas prestan sus cuentas para que les depositen dinero, más que todo en el tema de extorsiones e inmediatamente retiran el dinero.

IVE canalizará casos de lavado de dinero desde el aeropuerto

 

**Nota elaborada por Paolina Albani

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