Cuatro personas fueron capturadas en Esquipulas por el delito de lavado de dinero.
Los allanamientos de las fuerzas de seguridad permitieron la desarticulación de una supuesta estructura vinculada al lavado de dinero utilizando el sistema bancario nacional.
Los capturados son:
- Rita del Carmen Garza Posadas
- Walter Alexander Lemus Lara
- Héctor Saúl Ramírez
- Jacobo Enrique Villeda
Las pesquisas comenzaron luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que determinó que en el período comprendido del 26 de abril al 6 de agosto de 2011, se registraron depósitos mixtos por valor de Q7,480,495.70 cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad bancaria.
De esos depósitos, luego se giraron cheques por un valor de Q6,991,088.00 a favor de personas quienes no tenían ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada.
Persona que no cuenta con el perfil económico para haber recibido dichos fondos, según la Fiscalía.
En el período en que recibió ese monto millonario, dicha persona devengaba un salario de Q1,500 según los formularios IVE.
De los capturados, uno habría realizado un depósito a la cuenta principal, en tanto el resto se benefició de transferencias realizadas de la cuenta principal a sus cuentas personales.
Los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Chiquimula.
