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Así habrían lavado dinero estos capturados

2 agosto, 2019 Marco Sajquin

En allanamientos en 3 departamentos del país, autoridades capturan a señalados de adquirir vehículos de manera sospechosa.

Todo surgió a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) el 4 de septiembre de 2018, sobre que en el periodo del 27 de julio de 2015 al 16 de septiembre de 2016, los sindicados compraron vehículos sin tener el perfil económico para ello.


El operativo se desarrolla en San Marcos, Jalapa y Guatemala y al momento se reporta la captura de 5 personas.

Se les señala del delito de lavado de dinero u otros activos:

1. Alma Yesenia Aguilar Reyes, adquirió un vehículo modelo 2016, por un monto de Q207 mil 900.

2. Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017, por montos de: Q228 mil 900 y Q127 mil 350.

3. Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016, por un monto de Q378 mil 955.

4. Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016, por un monto de Q182 mil.

5. Rolando Alberto López Portillo, un vehículo 2016, por Q225 mil 568.80.


Según el MP, se estableció que para la compra de los carros, se cancelaban los pagos en un mismo día o en días continuos por medio de diversas transacciones.

En algunos casos, en pocos minutos entre una y otra operación en diferentes agencias bancarias.

*Noticia en desarrollo

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