Fuerzas de seguridad realizan siete allanamientos en inmuebles de la ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala, en un caso de posible lavado de dinero u otros activos.
El operativo es dirigido por la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y en las zonas 14,15 y 16 de la Ciudad de Guatemala.
Los allanamientos son de inspección, registro y secuestro de evidencias, así como para ejecutar órdenes de captura. Se llevan acabo uno en Antigua y el resto en la ciudad capital.
Uno de los operativos, según la PNC, se desarrolla en la 9na. calle Poniente, en la Antigua Guatemala.
A eso de las once horas, el MP amplió detalles al informar que se trata del caso relacionado con Banco de Crédito S.A., caso en el cual la reserva judicial fue levantada este lunes. Solo se recopilaron indicios sobre el expediente.
Por este caso el 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de 7 personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito. Se trata de:
Asimismo, quedan pendientes de ejecutar capturas contra las siguientes personas:
1. Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
2. Ricardo Alberto Erales Cobar
3. Nery Edmundo García Reyes— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 4, 2021
4. Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
5. Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
6. Renato Severino Severi Riveri
7. David León Fredrick y/o David Dorle de León
8. Florencio González Montenegro
9. Edgar Arnoldo López Rodríguez— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 4, 2021
De acuerdo con la investigación de la fiscalía el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió un monto de US$7 millones 500 mil a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A., dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense.
El referido, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Posteriormente de recibida la transacción la entidad bancaria realizó transferencia y giros bancarios por un total de 6 millones de dólares a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.
